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                  貴州茅臺酒股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

                  發布時間:2018-10-16 18:52:08      

                  證券代碼:600519     證券簡稱:貴州茅臺    公告編號:臨2018-028
                   

                  貴州茅臺酒股份有限公司
                  2018年第次臨時股東大會決議公告

                   

                      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                   

                  重要內容提示:

                  • 本次會議是否有否決議案:無

                   

                  一、會議召開和出席情況

                  (一)股東大會召開的時間:2018年10月16日

                  (二)股東大會召開的地點:貴州省仁懷市茅臺鎮茅臺國際大酒店

                  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

                  1.出席會議的股東和代理人人數

                  261

                  2.出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

                  882,717,369

                  3.出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

                  70.2690

                   

                  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

                  會議由公司董事會召集,以現場投票與網絡投票相結合的方式召開,董事長李保芳先生主持,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的相關規定。

                  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

                  1.公司在任董事5人,出席2人,獨立董事李伯潭先生因出差在外、許定波先生和章靖忠先生因工作時間沖突未能出席本次會議;
                  2.公司在任監事3人,出席3人;
                  3.公司董事會秘書出席了本次會議;公司全體高級管理人員列席了本次會議。

                   

                  二、議案審議情況

                  (一)非累積投票議案

                  1.議案名稱:《關于選舉董事的議案》

                  審議結果:通過
                  表決情況:

                  股東類型

                  同意

                  反對

                  棄權

                  票數

                  比例(%)

                  票數

                  比例(%)

                  票數

                  比例(%)

                  A股

                  881,914,264

                  99.9090

                  498,833

                  0.0565

                  304,272

                  0.0345

                  會議選舉王焱先生為公司董事,任期與本屆董事會一致。
                   

                  (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

                  議案
                  序號

                  議案名稱

                  同意

                  反對

                  棄權

                  票數

                  比例(%)

                  票數

                  比例(%)

                  票數

                  比例(%)

                  1

                  《關于選舉董事的議案》

                  75,330,221

                  98.9451

                  498,833

                  0.6552

                  304,272

                  0.3997

                   

                  三、律師見證情況

                  (一)本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市金杜律師事務所

                  律師:龔牧龍、張瀟

                  (二)律師鑒證結論意見:

                  公司本次股東大會會議的召集、召開等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規和《公司章程》的規定;現場出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;現場會議的表決程序、現場表決結果合法有效;本次股東大會決議合法有效。

                   

                  四、備查文件目錄

                  (一)《貴州茅臺酒股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議》;
                  (二)《北京市金杜律師事務所關于貴州茅臺酒股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
                   
                   

                   

                  貴州茅臺酒股份有限公司 
                   2018年10月17日 

                   

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