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                  貴州茅臺酒股份有限公司第二屆董事會2018年度第六次會議決議公告

                  發布時間:2018-09-28 20:17:02      
                  證券簡稱:貴州茅臺       證券代碼:600519      編號:臨2018-025
                   
                   
                  貴州茅臺酒股份有限公司
                  第二屆董事會2018年度第六次會議
                  決議公告

                   

                      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                   

                   
                  一、董事會會議召開情況
                      2018年9月14日,貴州茅臺酒股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)以派專人送達或傳真的方式,向全體董事發出召開第二屆董事會2018年度第六次會議的通知。2018年9月28日,本次會議在茅臺鎮茅臺國際大酒店會議室召開,應出席會議的董事5人,均親自出席了會議。本次會議由董事長李保芳先生主持,公司部分監事、全體高級管理人員和董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律、法規和相關規章以及本公司《章程》的規定。
                  二、董事會會議審議情況
                      (一)《關于投資建設3萬噸醬香系列酒技改工程及其配套設施項目的議案》
                      同意:5票;反對:0票;棄權:0票。議案獲得通過。
                  根據公司發展戰略,會議決定投資建設3萬噸醬香系列酒技改工程及其配套設施項目。本項目建設總投資估算不超過83.84億元,所需資金由公司自籌解決。
                      本項目建設地點在習水縣新寨、柑子坪、大地。項目計劃新建制酒廠房84棟、改造制酒廠房6棟及其配套設施,新建和改造完成后可新增醬香系列酒產能約3萬噸;新建陶壇酒庫62棟及其配套設施,新增醬香系列酒儲酒能力約8.37萬噸;新建不銹鋼罐群4組,新增醬香系列酒儲酒能力約2.8萬噸;新建制曲廠房8棟及其配套設施,可配套2.88萬噸醬香系列酒制酒的用曲需求量。項目總建設周期為3年。
                      (二)《關于提名董事候選人的議案》
                      同意:5票;反對:0票;棄權:0票。議案獲得通過。
                      公司董事會決定提名王焱先生(簡歷見附件)為公司第二屆董事會董事候選人,任期與本屆董事會一致。
                      公司獨立董事在會前同意將本項議案提交本次會議審議并發表了同意意見。本次提名的董事候選人需經公司股東大會選舉。
                      (三)《關于子公司與貴陽貴銀金融租賃有限責任公司開展人民幣同業拆借業務的議案》
                      同意:5票;反對:0票;棄權:0票。議案獲得通過。
                      根據公司控股子公司貴州茅臺集團財務有限公司(以下簡稱“茅臺財務公司”)經營業務及發展需要,會議同意茅臺財務公司為貴陽貴銀金融租賃有限責任公司(以下簡稱“貴銀金租公司”)辦理不超過8億元的人民幣同業拆借業務。
                      由于公司控股股東中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司高級管理人員、茅臺財務公司董事楊建軍先生同時擔任貴銀金租公司副董事長,根據有關法律法規的規定,本次交易方貴銀金租公司為本公司關聯方,本項交易構成關聯交易。公司四位獨立董事在會前對本議案予以認可并發表了同意意見。
                      (四)《關于向關聯方出售五級基酒的議案》
                      同意:4票;反對:0票;棄權:0票。議案獲得通過。
                      由于茅臺酒多輪次發酵的傳統工藝特點,造成部分前期輪次基酒風味成分具有特異性,不能用于茅臺酒及系列產品的勾兌,但是基酒風格適于配制酒的生產。會議決定向貴州茅臺(集團)生態農業產業發展有限公司(以下簡稱“生態農業公司”)出售五級基酒,預計2018年12月31日前交易金額為692.52萬元。
                      由于生態農業公司為公司控股股東中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司的全資子公司,根據有關法律法規的規定,本次交易方生態農業公司為本公司關聯方,本項交易構成關聯交易。公司四位獨立董事在會前對本議案予以認可并發表了同意意見。審議本項議案時,本項議案關聯董事李保芳先生回避了表決。
                      (五)《關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》
                  同意:5票;反對:0票;棄權:0票。議案獲得通過。
                  股東大會相關事宜詳見《關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》,公告編號:臨2018-026。
                   
                  特此公告
                   

                  附件:王焱先生簡歷
                   
                                               貴州茅臺酒股份有限公司董事會
                                                       2018年9月29日
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

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